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El grupo logró lavar US$70 millones generados por el negocio hasta que la banda fue desmantelada por autoridades federales, a finales de 2003. De acuerdo a las autoridades de EE. UU., los miembros de la banda tenían bases en Nueva Jersey, en San Juan de Puerto Rico, en Colombia y en las Islas Vírgenes, por lo que en el caso dominicano la DNCD mantendrá el expediente abierto hasta detectar quiénes eran sus socios locales.
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